Поиск кредитов
Завершилась внеплановая проверка Национальным Банком Украины деятельности Дочернего банка Сберегательного банка России (показал 89%)
Стало известно об окончании в Дочернем банке Сберегательного банка России внеочередной выездной проверки, проведенной Национальным банком Украины, касающейся неукоснительного соблюдения требований законодательства по вопросам, связанным с финансовым мониторингом.
Согласно украинскому законодательству по вопросам финансового мониторинга, одна из первостепенных задач субъектов, относящихся к первичному финансовому мониторингу (банков) заключается в блокировке любых финансовых операций, проводимых клиентами, включенными в официальный список лиц, которые подозреваются в причастности к терроризму или в отношении которых были применены санкции международного уровня. В связи с этим Дочерний банк Сбербанка России отметил, что он принял необходимый комплекс мер, в том числе, он имеет информационные системы, блокирующие операции такого рода, что подтвердила прошедшая проверка, не выявившая никаких нарушений, которые теоретически мог допустить Дочерний банк Сбербанка России в Украине, способных привести к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступными путями, либо финансированию террористических действий.
Статьи и советы
Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...
На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...
Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...
Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...
Возможный клиент банка, которому интересна какая-либо программа финансовой компании, может получить отказ из-за отрицательной кредитной истории. В...
Новости банков
На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...
Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...
Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...
