В Приднестровье задержан мошенник, взломавший систему международных денежных переводов

То, что нет должного взаимодействия и не налажено сотрудничество Центробанка непризнанного Приднестровья с иностранными банковскими институтами способствует появлению лазеек для злоумышленников, сообщается в комментарии МИД ПМР по поводу раскрытия дела, связанного с мошенничеством со взломом системы международных денежных переводов.

Стало известно о задержании сотрудниками МВД Приднестровья мошенника, совершившего взлом одной из систем международных денежных переводов. Посредством запуска в программу вируса, ему удалось перевести порядка 4 тыс. долларов в банки Приднестровья. В комментариях сообщается, что этот факт можно рассматривать, как свидетельство того, что правоохранительные органы Приднестровья могут успешно противодействовать отмыванию доходов на их территории в тесном сотрудничестве со службами финансового мониторинга приднестровских банков. Тем не менее, в полном объеме реализация имеющегося для защиты интересов граждан и компаний потенциала невозможна, ввиду отсутствия слаженных действий сотрудников управления финансового мониторинга Приднестровского республиканского банка и соответствующими структурами зарубежных регуляторов, международных и региональных организаций по типу FATF в совместной заинтересованности в противодействии отмыванию доходов и финансированию террористических действий. Все это вызвано не имеющим никаких оснований блокированием банков Приднестровья со стороны властей Молдавии. В сообщении также отсечено, что организованная еще в 2012 году экспертная подгруппа по вопросам банковского взаимодействия, инициатором которой выступил ирландский председатель в ОБСЕ, цель которой заключалась в налаживании диалога в банковской сфере, так и не начала свою работу. Причина этого в том, сто Республика Молдова занимает не вполне конструктивную позицию и уклоняется от поиска компромиссных вариантов решений и заменяющей ведение переговоров обвинениями в адрес приднестровских банков, под которыми нет никаких обоснований.