На основании заявления ЦБ арбитражем ликвидирован столичный банк «Логос»

Столичным Арбитражным судом удовлетворено заявление Центробанка России о том, чтобы ООО «Инновационно-коммерческий банк «Логос» был принудительно ликвидирован.

Ликвидировать банк будет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Напомним, что 20 апреля регулятор принял решение об отзыве лицензии на проведение банковских операций у банка «Логос».

Деятельность указанного банка была сопряжена с неоднократными нарушениями требований законодательства и нормативных актов ЦБ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма - банк не исполнял должных обязанностей и не выявлял операции, которые нужно было обязательно контролировать. В рамках надзорных мер установлены факты, подтверждающие, что данная кредитная организация осуществляла валютно-обменные операция, не отражавшиеся в бухучете и отчетности, которая в дальнейшем предоставляется в Банк России.

По сведениям регулятора, деятельность банка «Логос» характеризуется также неоднократными случаями совершения вышеуказанных операций в отсутствие проведения обязательной идентификации клиентов — физлиц. В текущем году банк оказался вовлеченным в проведение сомнительных транзитных операций. Руководством банка и его собственниками не было не принято никаких действенных мер, чтобы нормализовать его деятельность.

ИКБ «Логос» - участник системы страхования вкладов, банк располагал активами, выведшими его по состоянию на 01.01.2018 на 514-ю позицию в отечественной банковской системе.