Поиск кредитов
ЦБ за нарушение закона об отмывании денег наказал четыре банка
Банком России к административной ответственности были привлечены банки «Метрополь», Дон-Тексбанк, Московско-Парижский Банк и Богородский Муниципальный Банк. Данная инсайдерская информация в среду была размещена на сайте регулятора.
Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все вышеуказанные финансовые учреждения привлечены к ответственности на основании первой части данной статьи.
Дон-Тексбанк оштрафовали, остальным кредитным учреждениям было вынесено предупреждение. Все вышеуказанные постановления уже вступили в законную силу.
ЦБ на этой неделе сообщил о привлечении к административной ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП Гута-Банка, Промсельхозбанка, Евразийского Банка, Роспромбанка, а также банков «Кедр» и «Расчетный Дом». Во всех случаях в качестве меры наказания было избрано предупреждение.
Статьи и советы
Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...
На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...
Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...
Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...
Возможный клиент банка, которому интересна какая-либо программа финансовой компании, может получить отказ из-за отрицательной кредитной истории. В...
Новости банков
На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...
Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...
Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...
