Поиск кредитов
Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина подозревают в легализации преступных доходов
Андрей Бородин, экс-президент Банка Москвы и Дмитрий Акулинин, его бывший первый заместитель подозреваются в легализации 623 млн рублей.
В отношении Андрея Бородина, экс-президента Банка Москвы и Дмитрия Акулинина его бывшего первого заместителя было возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом указывается в сообщении следственного департамента МВД. Следствием были оценены незаконные финансовые операции, которые были совершены бывшими банкирами, в 623 млн рублей.
В МВД напомнили, что в ноябре 2012 года Бородина и Акулинина привлекли в качестве обвиняемых по делу о незаконной выдаче кредитов офшорным компаниям. Они в 2008—2011 годах использовали свое служебное положение для перечисления на счета зарегистрированных на Кипре компаний не менее 50 млрд рублей. Задействованные в преступной схеме компаний-однодневок расчетные счета обслуживались кипрским банком.
По сведениям полиции, обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные компании, которые зарегистрированы на Кипре. Подчеркивается, что к данному преступлению причастны бывшие руководители и сотрудники банка.
В 2010 году в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 12,7 млрд рублей.
Статьи и советы
Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...
На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...
Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...
Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...
Возможный клиент банка, которому интересна какая-либо программа финансовой компании, может получить отказ из-за отрицательной кредитной истории. В...
Новости банков
На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...
Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...
Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...
