Новости по теме "Мошенничество"

Как указал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, из всех вариантов мошенничеств самую высокую распространенность получило выманивание средств у банковских клиентов, которые нуждаются в кредите.

10 февраля в Москве прошла конференция, посвященная вопросу удаленной идентификации и биометрии в финансовой отрасли, которую организовал журнал «Банковское обозрение».

Ожидания регулятора связаны сейчас в том числе и с тем, что участники рынка предложат свои варианты борьбы с новой мошеннической схемой отмывания денег, в которой теперь задействуют исполнительные листы.

Во всех партнерских магазинах, клиентских центрах и точках продаж «Лето Банка» компанией VisionLabs было внедрено решение LUNA, для распознавания лиц, что обеспечивает возможность сравнить биометрические параметры новых клиентов с параметрами тех, кто уже занесен в клиентскую базу, а также - сличить их с базой данных, в которую занесены мошенники.

Банк «ТРАСТ» известил о запуске новой антифродовой системы Warning System (WS) -автоматизированной модели, построенной на информации по раскрытым в течение нескольких последних лет мошенничеств в отечественных финансовых организациях.

Банк24.ру, деятельность которого сконцентрирована на оказании поддержки малому и среднему бизнесу, теперь проявил заботу о своих клиентах, сотрудничающих с зарубежными компаниями.

6 мая в ряде средств массовой информации прошла информация, касающаяся нападения на инкассаторский броневик, принадлежащий МОСКОВСКОМУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ БАНКу, в п. Черкизово (Пушкинский район Московской области). Банк подтверждает, что 5 мая 2014 года в 11:10 по московскому времени произошло вооруженное нападение на инкассаторскую машину Банка.

14 апреля 2014 года в одном из московских дополнительных офисов Банка «СОЮЗ», полицейские и представители Департамента по защите банковских активов произвели задержание гражданина, который попытался получить автокредит посредством преставления в финансовую организацию фальшивых документов.

Столичная прокуратура отказалась от утверждения обвинительного заключения по уголовному делу в отношении вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной, которая обвиняется в коммерческом подкупе. На досудебном соглашении Поляницына дала ряд показаний, на основании которых был произведен арест бывшего председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. Сейчас стало ясно, что, сдав своего руководителя, Поляницыной все же не была выполнена важнейшая часть сделки.

Как следует из информации, которой располагает Главное управление Центробанка РФ по Санкт-Петербургу, на сегодняшний день отмечено увеличение числа организаций, которые активно предлагают услуги, имеющие отношение к выкупу у физических лиц задолженностей перед финансово-кредитными учреждениями.

Преступникам на незаконных операциях удалось получить 46 млн рублей.

В четверг, 6 марта, московская полиция задержала в Востряковском проезде на юге города уроженца Молдавии и двух судимых ранее жителей столицы, которые подозреваются в совершении преступного налета на отделение банка. Об этом днем позднее рассказали в управлении уголовного розыска московского главка МВД.

Ближе к окончанию рабочего дня 4 марта в ОМВД России по одному из московских районов - Бибирево поступило заявление о мошеннических действиях.

Стало известно о том, что итогом успешного проведения мероприятий Следственного Управления совместно с Центром Информационной Безопасности ФСБ РФ и Департаментом безопасности Сберегательного банка России и Лаборатории Касперского стало задержание лиц, входящих в состав организованной киберпреступной группировки.

Тверским полицейским удалось пресечь преступную деятельность организованной группы, которая попала в поле зрения в связи с тем, что она подозревалась в проведении финансовых операций носящих незаконный характер, которые были связаны с безналичным выводом денежных средств в наличные деньги в неограниченном объеме. Как следует из сообщения пресс-службы Управления МВД России по Тверской области, суммарный объем дохода от преступных действий этой группы оценен более чем в 20 млн. рублей.